Nr. 7480/VIII/3/2024 Data: 25.10.2024
COMUNICAT DE PRESĂ
Percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală
În cursul zilei de 24.10.2024, a fost efectuată o percheziție domiciliară la sediul unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Neamţ, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art. 360 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, şi delapidare în formă continuată, prev. şi ped. de art. 295 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal, prilej cu care s-a procedat la ridicarea de documente contabile şi a unei unităţi de calculator.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situaţie de fapt:
Reprezentanţii unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis în parte, în perioada 2022-2023, să evidenţieze în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. De asemenea, angajaţi ai societăţii şi-au însuşit sume de bani în urma anulării unor note de plată pentru care au încasat contravaloarea de la clienţi.
Activităţile au fost desfăşurate de poliţişti din cadrul I.P.J. Neamţ- S.I.C.E., sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.
În cauză, urmează a fi identificate bunuri mobile și/sau imobile asupra cărora să se dispună măsuri asigurătorii.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.