Nr. 4652/VIII/3/2024 Data: 28.05.2024
COMUNICAT DE PRESĂ
La
Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ este înregistrat un dosar penal în care
se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani
în formă continuată, prev. şi ped. de art. 49 alin.
1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal constând în aceea
că administratorul unei societăţi comerciale ar fi folosit sumele de bani
virate în contul bancar al societăţii în mod ilegal de contabilul unei alte
societăţi comerciale, cunoscând faptul că acestea provin din săvârşirea
infracţiunii de delapidare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la suma de
170.830 lei.
Poliţiştii
Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ au
efectuat în cursul zilei de 24.05.2024, mai multe percheziții domiciliare, respectiv
la punctul de lucru şi spaţiile de depozitare a mărfii ale societăţii
comerciale, în contul bancar al căreia au fost virate sumele de bani, şi la domiciliul
unei persoane fizice, de unde au fost ridicate mai multe acte de evidenţă
contabilă relevante pentru stabilirea realității
tranzacțiilor evidențiate în contul acesteia și pentru stabilirea cu exactitate
a trasabilității sumelor de bani rulate.
Investigațiile vizează o persoană fizică. În cauză, se
efectuează demersuri în vederea identificării de bunuri mobile și/sau imobile
asupra cărora să se dispună măsuri
asigurătorii.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză,
precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii
suplimentare.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație,
să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.